Niemal 2,5 mln zł miała stracić warszawska spółka transportowo-logistyczna wskutek działań obsługującej ją księgowej. Śledczy zarzucają 51-latce, że pieniądze przeznaczone na rozliczenia z fiskusem kierowała na własne rachunki. Podejrzana została zatrzymana i usłyszała łącznie pięć zarzutów.
Pięć zarzutów i trzymiesięczny areszt
Sprawą zajmuje się Prokuratura Okręgowa w Warszawie wraz z funkcjonariuszami stołecznego Wydziału do spraw Odzyskiwania Mienia. To zgromadzony przez nich materiał dowodowy doprowadził do zatrzymania kobiety świadczącej spółce usługi księgowe.
Na wniosek prokuratora sąd zdecydował o aresztowaniu podejrzanej na trzy miesiące. Za zarzucane czyny grozi jej kara do 10 lat pozbawienia wolności. Śledztwo jest rozwojowe, a przedstawione zarzuty nie oznaczają rozstrzygnięcia o winie.
Przelewy na podatki miały zasilać prywatne konta
Według ustaleń prowadzących postępowanie księgowa miała przedstawiać przedsiębiorstwu fałszywe dokumenty dotyczące zobowiązań podatkowych. Spółka, opierając się na tych dokumentach, wykonywała przelewy. Pieniądze miały jednak trafiać nie do urzędu skarbowego, lecz na osobiste rachunki 51-latki. Zarzut oszustwa obejmuje kwotę bliską 2,5 mln zł.
Osobno śledczy opisują dwie próby uzyskania dalszych środków. W tych przypadkach kobieta miała posłużyć się podrobionymi wezwaniami do zapłaty podatków, również wskazując własne konta jako miejsce wpłaty. Łącznie próby te dotyczyły niemal 1,5 mln zł — to kwota odrębna od pieniędzy objętych zarzutem dokonanego oszustwa.
Śledztwo obejmuje także sprawozdanie i dalszy przepływ pieniędzy
Kolejny zarzut dotyczy podrobienia rocznego sprawozdania finansowego, które trafiło do zarządu firmy. Ostatni odnosi się do prania pieniędzy. Według śledczych podejrzana miała wypłacać środki pochodzące z przestępstwa, a także przekazywać je na rachunki innych osób oraz podmiotów.
Źródło: Aktualności Komenda Stołeczna Policji
O autorze
