Czujność pracowników jednej z lokalnych firm pozwoliła w ostatnich dniach zapobiec poważnej stracie finansowej, która mogła sięgnąć nawet miliona euro. Przestępcy, podszywając się pod zagranicznego kontrahenta, przesłali sfałszowaną fakturę i liczyli na przelew dużej kwoty na zmieniony rachunek.
Szybka reakcja firmy i policji
Wszystko rozpoczęło się, gdy pracownik odpowiedzialny za rozliczenia zauważył niepokojące szczegóły w dokumentach przesłanych przez rzekomego bułgarskiego partnera. Chociaż faktura wyglądała wiarygodnie i nie odbiegała od dotychczasowych transakcji, pojawiły się wątpliwości dotyczące danych bankowych. Zgłoszenie sprawy do śródmiejskiej komendy pozwoliło na błyskawiczną reakcję służb.
Mechanizm próby wyłudzenia
Podczas weryfikacji okazało się, że przestępcy posłużyli się metodą podszywania pod znanego kontrahenta i zlecili zmianę rachunku bankowego na fikcyjny. Tego typu oszustwa są coraz częstsze w obrocie międzynarodowym i wymagają od firm szczególnej ostrożności. Dzięki dobrej współpracy przedsiębiorstwa z policją pieniądze nie trafiły do przestępców.
Śledztwo w toku, rośnie liczba podobnych przypadków
Funkcjonariusze śródmiejskiej policji kontynuują działania mające na celu ustalenie sprawców próby wyłudzenia. Mundurowi mają już doświadczenie w podobnych sprawach – w ostatnim czasie udaremnili także próbę oszustwa na kwotę blisko półtora miliona złotych. Sprawa pokazuje, że tego typu przestępstwa nie są pojedynczym przypadkiem i mogą dotknąć każdą firmę prowadzącą międzynarodową wymianę gospodarczą.
Rekomendacje dla przedsiębiorców
Policja przypomina, aby każda zmiana danych rachunku bankowego była szczegółowo weryfikowana, najlepiej poprzez bezpośredni kontakt z kontrahentem przy użyciu znanych i sprawdzonych kanałów komunikacji. Zaleca się także wprowadzenie dodatkowej autoryzacji przelewów o dużej wartości. Warto zwrócić uwagę na adresy e-mail, nawet te minimalnie różniące się od oryginału, oraz unikać pośpiechu przy podejmowaniu decyzji finansowych. W przypadku wątpliwości szybka konsultacja z policją może uratować przedsiębiorstwo przed utratą znacznych środków.
Źródło: Aktualności Komenda Stołeczna Policji
O autorze
